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AntiRiciclaggio avvocati
Il nuovissimo software “AntiRiciclaggio avvocati” è realizzato per consentire agli avvocati di adempiere a tutti gli adempimenti previsti dalla nuova normativa in materia di antiriciclaggio.
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Contenuti e struttura |
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La nuova disciplina in materia di antiriciclaggio ha istituito l’obbligo per l’Avvocato di dotarsi - indipendentemente dalla previsione di utilizzo - di un archivio per l’identificazione e la registrazione delle informazioni su determinati tipi di operazioni e la segnalazione delle operazioni sospette.
Il software “AntiRiciclaggio avvocati” consente di gestire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa attraverso le diverse funzioni:
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Transitorio Mensile: per gestire i dati che necessitano ancora di un’elaborazione, ossia non ancora passati definitivamente nell’Archivio Unico Informatico (Registro Unico)
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Registro Unico: è l’Archivio Unico Informatico effettivo, movimentato ad ogni chiusura di mese con i dati provenienti dal Transitorio Mensile
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Interrogazioni: efficaci funzioni di ricerca per consultare agevolmente tutto l’Archivio Unico Informatico. Possibilità di stampare il risultato e di esportarlo secondo il formato standard stabilito dalla normativa vigente
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Segnalazioni Sospette: per estrapolare dal Transitorio e dal Registro Unico i movimenti ritenuti sospetti e successivamente inviarli all’Ufficio Italiano Cambi
Per un corretto funzionamento del prodotto sono richieste le seguenti caratteristiche del sistema:
- Personal computer dotato di un microprocessore Pentium II 500 Mhz: • 64 MB di RAM • 50 MB di spazio disponibile sul disco
- Sistema operativo: • Windows NT 4.0 (SP5 o succ.) • Windows 2000 (SP1 o succ.) • Windows 98 SE • Windows XP
- Risoluzione video: il programma è ottimizzato per una risoluzione video di 800x600 pixel (o superiore), con un numero di colori non inferiore a 32 mila.
